Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу
"Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы, предусмотренные пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подготовлен Росфинмониторингом 28.03.2019)
В соответствии с "антиотмывочным" законом Росфинмониторинг вправе запросить у стратегических компаний и некоторых иных организаций информацию о совершаемых операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и ...