Банки, нарушающие антиотмывочный закон, будут штрафовать минимум на 100 тыс. рублей

16 апреля 2019 г. Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект об ужесточении правил исчисления штрафов для банков, нарушающих антиотмывочное законодательство (ПОД/ФТ). По общему правилу ЦБ РФ штрафует банки до 0,1% минимального размера уставного капитала. При нарушениях в сфере ПОД/ФТ штраф будут исчислять от размера собственных средств кредитной организации. Он не должен быть менее 100 тыс. руб. Если кредитная организация не исполнила предписания ЦБ РФ об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ, а также если нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков, штраф составит до 1% собственного капитала, но не менее 1 млн руб.

Досье на проект федерального закона №  484811-7  “О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в части обеспечения соизмеримости штрафа, налагаемого Банком России, совершенному кредитной организацией нарушению) (внесен 09.06.2018 Правительством РФ)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.