Банки, нарушающие «антиотмывочный» закон, будут штрафовать минимум на 100 тыс. рублей

18 апреля 2019 г. Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении правил исчисления штрафов для банков, нарушающих "антиотмывочное" законодательство (ПОД/ФТ). По общему правилу ЦБ РФ штрафует банки до 0,1% минимального размера уставного капитала. При нарушениях в сфере ПОД/ФТ штраф будут исчислять от размера собственных средств банка. Он не должен быть менее 100 тыс. руб. Если кредитная организация не исполнила предписания ЦБ РФ об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ, а также если нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков, штраф составит до 1% собственного капитала, но не менее 1 млн руб.

Досье на проект федерального закона № 484811-7 “О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в части обеспечения соизмеримости штрафа, налагаемого Банком России, совершенному кредитной организацией нарушению) (внесен 09.06.2018 Правительством РФ)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.