Росфинмониторинг определит должностных лиц, которые вправе подавать запросы в стратегические компании

В соответствии с "антиотмывочным" законом Росфинмониторинг вправе запросить у стратегических компаний и некоторых иных организаций информацию о совершаемых операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и целях. Ведомство намерено определить должностных лиц, которые могут направлять такие запросы.

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы, предусмотренные пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (подготовлен Росфинмониторингом 28.03.2019)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.