Страховщики смогут поручить кредитным организациям идентификацию своих клиентов

16 июля 2019 г. Госдума приняла во втором чтении проект поправок к "антиотмывочному" закону. Страховщикам (кроме работающих исключительно в системе ОМС) разрешат на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента-физлица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Если страховщик воспользовался такой возможностью, то он должен будет сообщить об этом Банку России. Кроме того, страховщикам (за некоторым исключением) предоставят право использовать институт упрощенной идентификации клиентов.

Досье на проект федерального закона № 148795-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части наделения страховых организаций правом на проведение упрощенной идентификации клиентов - физических лиц) (внесен 12.04.2017 депутатом ГД Резником В.М.)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.