ЦБ собирается уточнить правила обучения работников банков и НФО по противодействию отмыванию доходов

Планируется скорректировать требования к подготовке и обучению кадров в банках и НФО по ПОД/ФТ. План обучения на текущий год будет утверждаться до начала проведения в текущем году обучающих мероприятий (сейчас - не позднее 31 января текущего года). Факт проведения с сотрудником инструктажа и ознакомления с нормами по ПОД/ФТ можно будет фиксировать в электронных документах. Первичную проверку знаний будут проводить в течение 2 месяцев с даты вводного инструктажа (сейчас - по истечении 1 месяца).

Проект Указания Банка России “О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в организациях” (по состоянию на 08.05.2020)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.