За прием платежей в пользу организаторов незаконных азартных игр и лотерей может грозить крупный штраф

Госдума 25 ноября 2021 г. приняла в первом чтении законопроект об административной ответственности за нарушение ограничений переводов и приема платежей физлиц, вводимых в целях борьбы с нелегальными азартными играми и лотереями. Для платежных агентов и операторов связи (в т. ч. почтовой) вводится штраф за нарушение требования не осуществлять прием платежей, а также запрета на заключение соответствующего договора либо непринятие мер по его расторжению. Должностных лиц предлагается наказывать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. руб., организации - от 25 до 40 процентов размера принятого платежа, но не менее 5 млн руб. Штраф для должностных лиц кредитной организации за нарушение ею обязанности отказать в проведении операции по переводу или трансграничному переводу денежных средств, а также запрета на заключение договора либо непринятие мер по его расторжению может составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Досье на проект федерального закона № 1169750-7 “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” (об установлении ответственности за нарушение ограничений переводов денежных средств) (внесен 12.05.2021 депутатами ГД С.А. Жигаревым, А.Е. Хинштейном)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.