Президент назначит ответственных за реализацию Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию преступных доходов в рамках ЕАЭС

ФТС будет отвечать за формирование базы данных о перемещении наличных и денежных инструментов и за предоставление содержащихся в базе сведений в рамках Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при перемещении денег через таможенную границу ЕАЭС. От России в информационном взаимодействии в рамках Соглашения будут участвовать ФТС, МВД, СК РФ, ФСБ и Росфинмониторинг.

Проект Указа Президента Российской Федерации "Об ответственном органе и иных органах Российской Федерации, участвующих в информационном взаимодействии в рамках реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза" (подготовлен Росфинмониторингом 13.05.2022)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.