Доступ к полной
Интернет-версии ГАРАНТА
бесплатно на 3 дня

Заказать звонок

Самые свежие новости в Системе ГАРАНТ

10 июля 2020

ВС обобщил практику применения судами мер противодействия незаконным финансовым операциям


Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 года)

Недобросовестные участники гражданского оборота могут использовать суды для легализации незаконных доходов. Верховный Суд РФ дал судам разъяснения по применению мер противодействия таким финансовым операциям. В одном таком деле суд усомнился в достоверности доказательств задолженности в связи с поступлением в суд аналогичных заявлений к различным должникам. В другом деле одинаковые иски были поданы в несколько судов с приложением однотипных договоров купли-продажи, которые отличались лишь местом заключения договора, которое менялось в зависимости от необходимой сторонам территориальной подсудности спора. В другом деле иностранная компания потребовала от российской организации деньги за оборудование, которое в реальности не было поставлено. Ответчик признал иск, что создало фиктивные основания для вывода денег за рубеж. В таких ситуациях суд вправе не принять признание иска или отказать в утверждении мирового соглашения. Если при рассмотрении дела суд обнаружит признаки экономического преступления, он сообщает об этом в правоохранительные органы. Если суды обнаруживают, что участники сделок придают правомерный вид незаконным доходам, то суды по своей инициативе могут признать такие сделки ничтожными и применить к ним последствия их недействительности.

Подписка на новости