07 августа 2020

Росфинмониторинг сообщил о введении дополнительных требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей

Законодательство России

Президент РФ подписал закон, согласно которому организатором азартных игр не может выступать юрлицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления против госвласти. Учредителями (участниками) организатора азартных игр, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого организатора, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа соответствующего организатора, не могут являться компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Аналогичные требования установлены к оператору лотереи.

Информация Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2020-07-21 "О принятии Федерального закона от 20 июля 2020 г. "О внесении изменений в статью 131 Федерального закона "О лотереях" и статью 6 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.

Получите полный доступ к Системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня по ссылке