17 сентября 2020

ЦБ РФ уточнил порядок передачи сведений о нарушениях актов валютного контроля

Законодательство России

При ведении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами иностранной или российской валюты в виде займов нерезидентам резиденты обязаны в сроки, предусмотренные договорами, обеспечить в т. ч. получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках причитающейся валюты за переданные товары, выполненные для работы, оказанные услуги, информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т. ч. исключительные права на них. С 1 января 2020 г. резиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), на которые распространяются требования актов валютного регулирования, путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся по условиям указанных договоров (контрактов), или иными способами, разрешенными законодательством, если в отношении внешнеторговых договоров вышеуказанные требования были отменены. В целях реализации данных норм Банк России уточнил порядок передачи уполномоченными банками, Внешэкономбанком органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, совершающими валютные операции, актов в данной сфере. Указание вступает в силу с 1 апреля 2021 г.

Указание Банка России от 2020-08-10 № 5529-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 16 августа 2017 года N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (документ не вступил в силу) Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 Сентября 2020 г. Регистрационный N 59699.

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.

Получите полный доступ к Системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня по ссылке