Уточнены требования к обучению сотрудников финансовых организаций по программам ПОД/ФТ

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 Сентября 2020 г. Регистрационный N 60160. Банк России скорректировал требования к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях по ПОД/ФТ. Уточнено, что обучение проходит в т. ч. в области противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. План обучения утверждается руководителем кредитной организации не позднее 15 февраля текущего года (в прежней редакции - не позднее 31 января). Первичная проверка знаний сотрудников кредитной и некредитной финансовой организации по ПОД/ФТ проводится не ранее чем через 10 рабочих дней, но не позднее двух месяцев с даты проведения вводного (первичного) инструктажа. Ранее первичная проверка знаний происходила по истечении одного месяца с даты вводного (первичного) инструктажа. Указание вступает в силу по истечении 10 дней после даты опубликования.

Указание Банка России  от 2020-07-06 № 5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (документ не вступил в силу)

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.