22 июля 2021

Нюансы проверки аффилированности банкрота и компании-кредитора с иностранным участием

Законодательство России

В рамках дела о банкротстве гражданина компания попыталась включить в реестр ее требования, основанные на договоре займа. Суды трех инстанций не смогли прийти к единому мнению. СК по экономическим спорам ВС РФ отметила, что в данном деле надо проверить в т. ч. доводы о наличии аффилированности компании с должником. Возражающие кредиторы ссылались на аффилированность должника с компанией-заявителем. Последняя указывала, что прямого участия должника или его родственников в ее собственном капитале нет. Однако информация об участниках компании (или их материнских организациях) ограничивалась сведениями о зарубежном иностранном юрлице. Таким образом, в деле установлена цепочка участия, которая является неполной и обрывается на иностранной фирме. В подобном случае заявитель для опровержения компрометирующих его доводов обязан раскрыть своих реальных бенефициаров. Если он уклоняется от этой обязанности, заинтересованность сторон сделки доказана.

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 2021-07-08 № 307-ЭС20-19667 по делу N А56-11864/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о включении требования общества в реестр требований кредиторов должника на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо установить наличие либо отсутствие аффилированности общества с должником, проверить доводы о фиктивности спорных отношений, а также исследовать обстоятельства, касающиеся заключения и исполнения договора займа с матерью должника

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.

Получите полный доступ к Системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня по ссылке