Утвержден порядок представления информации о бенефициарах по запросам Росфинмониторинга и ФНС

В конце прошлого года у юридических лиц появилась обязанность по сбору информации о своих бенефициарных владельцах, ее обновлению и хранению. В том числе установлено, что юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении них необходимых сведений по запросу Росфинмониторинга или налоговых органов.
Правительством РФ определен порядок и сроки представления такой информации, которые вступят в силу 18 августа 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 2017-07-31 № 913

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.