Росфинмониторинг подробно разъяснил, как стратегические организации сообщают об операциях в иностранных банках

Организации, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности страны, госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании должны уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых в иностранных банках. Установлено, как формируются электронные сообщения. Они направляются в Росфинмониторинг через личный кабинет. Если это невозможно, сообщения передаются на оптическом или цифровом носителе с сопроводительным письмом. Разъяснено, когда требуется повторное электронное сообщение и как оно формируется. Росфинмониторинг проверяет поступившие сообщения. Организациям направляются квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии).

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2018-08-21 № 239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения” (не вступил в силу) Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 Декабря 2018 г. Регистрационный N 52955.

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.