Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.08.2018 № 239
"Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения” (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 Декабря 2018 г. Регистрационный N 52955.
Организации, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности страны, госкорпорации, госкомпании и публично-правовые компании должны уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых в иностранных банках.
Установлено, как ф...