Положение Банка России от 13.05.2022 № 794-П
"О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона..."
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 Июня 2022 г. Регистрационный N 68874.
Клиентам кредитных организаций присваиваются группы риска совершения подозрительных операций.
В связи с этим Банк России установил:
- как и в какие сроки кредитные организации должны представлять в ЦБ наименования клиентов-юрлиц и ФИО...