ЦБ РФ разработал порядок обмена информацией о нарушениях валютного законодательства

Банк России утвердил порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях положений актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования лицами, осуществляющими валютные операции. Этот документ не распространяется на кредитные организации и валютные биржи. Информация о нарушениях будет поступать в электронном виде в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью уполномоченного банка. В качестве приложений к документу утверждены состав показателей и формат передаваемого электронного сообщения.

ЦБ РФ  от 2007-07-20 № 308-П "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ"
Документ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.