ФТС будет отвечать за формирование базы данных о перемещении наличных и денежных инструментов и за предоставление содержащихся в базе сведений в рамках Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при перемещении денег через таможенную границу ЕАЭС. От России в информационном взаимодействии в рамках Соглашения будут участвовать ФТС, МВД, СК РФ, ФСБ и Росфинмониторинг.
Проект Указа Президента Российской Федерации "Об ответственном органе и иных органах Российской Федерации, участвующих в информационном взаимодействии в рамках реализации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза" (подготовлен Росфинмониторингом 13.05.2022)
Документ представлен в Системе ГАРАНТ.
Логин-пароль придут на Вашу почту в течение 5 минут
Cras at massa a tortor laoreet ullamcorper ac vitae felis. In ut sodales felis. Nam ante diam, porttitor ac sapien eu, hendrerit finibus mauris.
Cras at massa a tortor laoreet ullamcorper ac vitae felis. In ut sodales felis. Nam ante diam, porttitor ac sapien eu, hendrerit finibus mauris.