ЦБ РФ разъяснил, как указывать дату транзакции в сообщениях Росфинмониторингу

ЦБ РФ выпустил очередные разъяснения по вопросу формирования кредитными организациями сообщений в Росфинмониторинг в рамках "антиотмывочного" закона. Указано, что термин "транзакция" тождественен понятию "операция". Датой и временем совершения транзакции может быть момент списания/зачисления денежных средств на счет/со счета или момент увеличения/уменьшения остатка электронных денежных средств.

Письмо Банка России от 2019-11-28 № 12-4-5/7476 “О применении Указания Банка России N 4936-У”

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.