ЦБ РФ выпустил очередные разъяснения по вопросу формирования кредитными организациями сообщений в Росфинмониторинг в рамках "антиотмывочного" закона. Указано, что термин "транзакция" тождественен понятию "операция". Датой и временем совершения транзакции может быть момент списания/зачисления денежных средств на счет/со счета или момент увеличения/уменьшения остатка электронных денежных средств.
Письмо Банка России от 2019-11-28 № 12-4-5/7476 “О применении Указания Банка России N 4936-У”
Документ представлен в Системе ГАРАНТ.
Логин-пароль придут на Вашу почту в течение 5 минут
Cras at massa a tortor laoreet ullamcorper ac vitae felis. In ut sodales felis. Nam ante diam, porttitor ac sapien eu, hendrerit finibus mauris.
Cras at massa a tortor laoreet ullamcorper ac vitae felis. In ut sodales felis. Nam ante diam, porttitor ac sapien eu, hendrerit finibus mauris.