Установлен порядок взаимодействия банков и ЦБ при определении уровня риска совершения юрлицами и ИП подозрительных операций

Клиентам кредитных организаций присваиваются группы риска совершения подозрительных операций. В связи с этим Банк России установил: - как и в какие сроки кредитные организации должны представлять в ЦБ наименования клиентов-юрлиц и ФИО клиентов-ИП, а также ИНН; - в какой срок и в каком объеме ЦБ доводит до кредитных организаций информацию об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций; - как и в каком объеме кредитные организации информируют ЦБ о мерах, предпринятых в отношении клиентов, которые отнесены к группе высокой степени (уровня) риска. Взаимодействие осуществляется через личные кабинеты кредитных организаций. Положение вступает в силу с 1 июля 2022 г.

Положение Банка России от 2022-05-13 № 794-П "О порядке и сроках представления кредитными организациями в Банк России информации в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сроках и объеме доведения Банком России информации до кредитных организаций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и объеме информирования кредитными организациями Банка России в соответствии с пунктом 8 статьи 7.7 Федерального закона..." Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 Июня 2022 г. Регистрационный N 68874.

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.