Справочник кодов видов операций, информация о которых передается в Росфинмониторинг, уточнен

Скорректирован порядок представления информации в Росфинмониторинг. Уточнен Справочник кодов видов операций, информация о которых передается в Службу. В частности, исключен код 4001 "Размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя". Такие операции исключены из перечня подлежащих обязательному контролю по причине запрета кредитным организациям заключать договоры банковского вклада (депозита) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя. Одновременно справочник дополнен новым кодом 7006, описывающим операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование зарплаты в размере более 10 тыс. руб., совершаемые физлицом, включенным в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2018-06-15 № 181  "О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110” Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 Августа 2018 г. Регистрационный N 51797.

Документ представлен в Системе ГАРАНТ.